女子银行大额取款牵出多起诈骗案，警方现场扣押上百万涉诈现金
我要评论天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时，行大现场因其神色紧张、款牵扣押资金流水存在异常，出多温州市某某人力咨询厂银行将线索通报到渝北区发诈骗中心。起诈
经渝北警方迅速调查，骗案李某名下银行卡涉及9起诈骗案件，警方金共骗取25人资金。上百渝北区公安分局刑侦支队联合辖区派出所第一时间出警到银行网点，诈现将李某抓获并立案侦查，行大现场温州市某某人力咨询厂现场扣押涉诈现金1179690元。款牵扣押
嫌疑人李某指认涉诈资金 渝北区公安分局供图
澎湃新闻10月6日从渝北区公安分局了解到，出多该局9月24日已向5名受害人发还了约43万元受骗资金，起诈后续将依法对其余受害者进行返还，骗案并深挖李某背后的警方金洗钱团伙。李某目前已被采取刑事强制措施。上百
据渝北区公安分局工作人员介绍，该局在重庆市公安局刑侦总队指导下，成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案件，犯罪嫌疑人当场落网，现场扣押涉诈资金117万余元。
这起案件源于天津籍女子李某9月13日在渝北区某银行网点办理大额取款业务，银行工作人员发现李某神态紧张，且其使用的银行账户资金流水异常。银行工作人员当面询问时，李某闪烁其词，银行随即将线索通报至渝北区反诈骗中心。
渝北区反诈骗中心接到这条可疑涉诈线索后，渝北区公安分局刑侦支队民警在研判后，联合辖区宝圣湖派出所第一时间出警到银行网点，将正在取款的李某抓获并立案侦查，现场扣押涉诈现金1179690元。
警方调查发现，李某今年6月到重庆，在境外洗钱团伙引导下，在重庆打着从事经营活动的幌子，以此在多家银行开立个人账户、POS机、商户收款二维码等，8月28日起，利用POS机和商户收款二维码接受涉案一级卡转入的诈骗资金，并利用个人银行卡进行转移。
李某名下银行卡涉及全国9起诈骗案件，被诈骗受害者共25人，其中5名受害人已在公安机关已报案，其余20名受害者，渝北分局已联系其向案发地公安机关报警。据了解，25名受害者被诈骗的方式有虚假投资理财、冒充客服、机票退改签、网恋诈骗等。
渝北区公安分局工作人员说，该局于9月24日向5名报案的受害人发还了受骗资金约43万元。目前嫌疑人李某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
渝北区公安分局对涉诈资金进行发还 渝北区公安分局供图
被骗16万元的湖南籍受害者杨先生在发还仪式现场拿到钱后激动不已，他双手颤抖着说，骗子打着消协为假冒伪劣商品退款的名义，还出示了“红头文件”，骗走了他16万元，“这是辛辛苦苦多年攒下的积蓄，当时想死的心都有了！”
杨先生说，他压根没想到这笔钱能被追回，当渝北公安打来电话给他时，他还以为是另一拨骗子。“以后一定会以亲身经历宣传反诈！”
渝北区公安分局工作人员表示，该局后续将依法对其余受害者的资金进行返还，并深挖李某背后的洗钱团伙。今年以来，渝北公安分局共计抓获涉诈犯罪嫌疑人82人，帮助全国受害者追回被骗资金达489.67万元，比去年全年多347.81万元。
责任编辑：戴丽丽_NN4994相关文章
碘是合成甲状腺激素的必需物质，而甲状腺激素在调节新陈代谢、促进胎儿大脑发育等方面起着重要的作用。孕妇如果缺碘，不仅会影响自身的健康，更可能导致流产、死产、新生儿智力低下等问题。由于地理环境和饮食习惯的2025-08-12
文丨顾小白 编辑丨百进来源丨正经社ID：zhengjingshe）本文约为5000字）【正经社“医药新动力”观察之13】2024年11月5日，甘李药业603087）公告称，“股东北京旭特宏达科技有限公2025-08-12
据@CCTV国际时讯 微博，乌克兰媒体称俄军再次从阿斯特拉罕试验场发射洲际导弹。乌克兰空军11月21日早些时候发布通报称，当地时间早5点至7点，俄罗斯军队使用各种类型的导弹袭击了第聂伯罗市。俄军从2025-08-12- 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》国发〔2024〕10号），进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值2025-08-12
△贝鲁特资料图） 当地时间24日，黎巴嫩教育部部长阿巴斯·哈拉比宣布，自11月25日起，所有指定区域的公立和私立学校、中学、职业技术学院和高等教育机构将暂停面授课程，转为远程学习。 这项决定涵盖2025-08-12
针对特斯拉FSD完全自动驾驶）入华后授权上汽做Robotaxi的市场传闻，11月18日，特斯拉中国内部人士向第一财经记者表示：“假的。”此前，有消息传出，特斯拉计划将其FSD技术引入中国市场，并可能授2025-08-12
最新评论